• 瑞祥商务服务有限公司
  • 辽宁瑞联贸易有限公司
  • 辽宁德润汽车销售有限公司
  • 大发游戏官网是多少啊
  • 瑞祥全球购
  • 瑞祥福鲤圈
  • 瑞祥消费金融
  • 劳动宗旨
  • 人才招聘
  • 大发游戏娱乐登录网站
  • 您当前的职位: 首页> > > 新闻详情

    国民经济行动特别工作组公布中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告

    ——
    大发游戏网站 2019-05-17 13:40 浏览 4098

      2019年4月17日,国民经济行动特别工作组(FATF)通告了《华夏反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。

      国民经济行动特别工作组是国际上最具诱惑力的内阁间反洗钱和反恐怖融资(以下简称反洗钱)集体,是大地反洗钱标准的制订机构。2007年,华夏成为该集团正式成员。2012年,国民经济行动特别工作组修订发布新的国际规范——《打击刑事犯罪、恐怖融资和扩散融资的国际规范:FATF提议》,并以此为根据,下2014年至2022年对整个成员进行互评估,意志综合考察成员反洗钱工作之合规性和有效。2018年,国民经济行动特别工作组委托国际货币基金组织牵头组成国际评估组,对中华进行为期一年之互评估。评估组现场访问了中国北京、武汉和武汉三步,与100多师单位900多名代表进行了面谈。人民银行会同反洗钱工作部际联席会议各相关成员单位为此精心准备,配合评估组顺利完成了互评估工作。2019年2月,国民经济行动特别工作组第三十届第二次常委会审议通过了《华夏反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。

      《华夏反洗钱和反恐怖融资互评估报告》确认近年来中国在反洗钱工作方面取得的能动展开,认为中国的反洗钱体系具备良好基础。告知认为,华夏建立了多层次的国度洗钱风险评估体系,制订和实践了国家反洗钱战略方针。反洗钱工作部际联席会议机制运行有效。畜牧业反洗钱监管工作取得积极展开,国民经济部门和非银行支付机构对反洗钱义务有雄厚认识。总统单位能够广泛获取金融情报,打击腐败、地下集资、伪证罪等洗钱上游犯罪取得了明确效果,追缴和没收违法收益达到了较高水平。华夏高度重视反恐怖融资工作,对恐怖融资案件进行了卓有成效的考察、起诉和宣判。在国际合作方面具有较为完备的法规框架,拓展了“天网行动”和“猎狐行动”,下外省追回了大量犯罪资产。

      同时,告知指出,华夏反洗钱工作也存在一些问题需要改进。例如:相对中国经济行业资产的框框,反洗钱处罚力度有待提高;对特定非金融行业反洗钱监管缺失,一定非金融机构广泛缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识;法人和法规安排的受益所有权信息透明度不足;总统单位审查案件、运用金融情报、拓展国际合作工作时强调上游犯罪,而相对忽视洗钱犯罪;华夏在实施联合国安理会定向金融制裁决议方面存在机制缺陷,包括义务主体、资金规模和无偿内容不完善,境内转发决议机制存在时滞等。

      告知建议,华夏应进行国家洗钱和恐怖融资评估信息来源;全面特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资法律制度,增长对经济部门和一定非金融机构风险评估,加大监管力度,增强经济部门和一定非金融机构合规和高风险管理水平;健全国民经济情报中心工作流程,加大对洗钱和恐怖融资犯罪打击力度;考虑成立集中统一的受益所有权信息登记系统,增强法人和法规安排的纯度;增长司法协助和另外国际合作时效性,健全执行联合国定向金融制裁的法规规定,增强国内转发决议机制效率等。

      看看,评估报告代表了国际集团对中华反洗钱和反恐融资工作之完全评价,对中华国家风险评估和策略协调、一定非金融行业监管、总统以及国际合作等工作之评论是深刻的,所出口建议对中华提升反洗钱工作合规性和有效水平具有很好的操作意义。但由于世界法律制度、文化等方面的距离以及评估程序、岁月之限制,告知某些内容也难免存在偏颇之处。副一地,华夏相关单位将以此次互评估为契机,构成国情,收到报告中的合理建议,连续推动中国反洗钱工作向深度发展,为防控重大风险、护卫经济安全作出贡献。

       

      本文来源:中国银行反洗钱局

      (http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135241/135244/3809727/index.html)


      1. 
           
            <big id="792b9ae8"></big>